青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請(qǐng)第三方協(xié)助開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作
詢比采購公告
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編
項(xiàng)目名稱：青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請(qǐng)第三方協(xié)助開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作
控制價(jià)：50萬元
招標(biāo)內(nèi)容：詳見第五章采購需求。
二、申請(qǐng)人的資格要求：
（1）近三年內(nèi)無重大違法違紀(jì)記錄、未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)列入業(yè)務(wù)限制名單。
（2）熟悉《反洗錢法》《洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》等最新監(jiān)管要求，能提供覆蓋客戶、產(chǎn)品、渠道等全維度評(píng)估工具與標(biāo)準(zhǔn)化流程。具備與金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)、客戶信息管理系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對(duì)接能力，可快速提取評(píng)估所需數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理符合《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管要求。
三、獲取詢比采購文件
時(shí)間：2025年12月18日至2025年12月22日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。
詢比文件
注：網(wǎng)上報(bào)名購買詢比文件的響應(yīng)人需將以上資料掃描后發(fā)送至我司電子郵箱（qhhm123@163.com），在郵件中標(biāo)明項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、
沒有在 中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
聯(lián)系人：李楊
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